Proceso y entregables · Virtual Cloud World LLC

Metodología

Cinco pasos de principio a fin

Desde el diagnóstico inicial hasta el cumplimiento continuo, acompañamos cada etapa.

Diagnóstico patrimonial y comercial

Reunión inicial para entender su objetivo — comercial, patrimonial o ambos — el perfil de activos, la fuente de ingresos y el nivel de exposición regulatoria. Identificamos si necesita una o varias entidades.

Diseño de la estructura

Definimos el tipo de entidad (LLC o C-Corp), el estado de constitución, la estructura de socios y beneficiarios, las capas de protección (si se requiere holding) y los requisitos de privacidad.

Constitución legal

Incorporación de la sociedad ante el estado elegido, designación de agente registrado, redacción del Operating Agreement (bilingual ES/EN) y obtención del EIN ante el IRS.

Apertura bancaria y financiera

Acompañamiento para abrir cuenta corporativa (Mercury, Relay, Brex u otros), acceso a broker de valores regulado por FINRA/SEC, y cuenta en exchange de criptoactivos regulado si aplica.

Cumplimiento continuo

Dossier KYC/AML/DD, reportes informativos anuales ante el IRS (Forms 5472 + 1120), renovaciones estatales, monitoreo de cambios regulatorios y soporte permanente al cliente.

Sus entregables

Lo que recibe al finalizar

Cinco documentos y accesos concretos que constituyen su estructura completa y operativa.

Operating Agreement

Contrato de operación bilingüe (ES/EN) que define derechos, responsabilidades, distribución de utilidades y gobernanza de la LLC. Reconocido por bancos e instituciones internacionales.

Certificate of Formation

Documento oficial emitido por el Secretario de Estado del estado elegido. Acredita la existencia legal de la entidad ante cualquier institución en EE.UU. y en el exterior.

EIN — Employer Identification Number

Número de identificación fiscal federal emitido por el IRS. Indispensable para abrir cuentas bancarias, firmar contratos, presentar declaraciones y operar en EE.UU.

Cuenta bancaria / fintech activa

Cuenta corporativa abierta y operativa en banco o plataforma fintech (Mercury, Relay, Brex u otros) para recibir y enviar pagos en USD. Incluye acompañamiento en el proceso de apertura.

Dossier KYC/AML/DD

Informe de cumplimiento consolidado que incluye verificación de identidad, origen de fondos, screening de listas internacionales y clasificación de riesgo. Fortalece la posición del cliente ante bancos, brokers e instituciones internacionales.